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恒锋信息:第二届董事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-16

恒锋信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

恒锋信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2019年08月02日以书面方式传达至全体董事,会议于2019年08月14日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,其中通讯方式出席1名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过《公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年08月16日


  附件:公告原文
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