恒锋信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2019年08月02日以书面方式传达至全体董事，会议于2019年08月14日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式出席1名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过《公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年08月16日