恒锋信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2019年06月20日以书面方式传达至全体董事，会议于2019年07月01日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式出席3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新设分公司的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步完善区域及业务布局，更好地服务客户，拟在新疆维吾尔族自治区设立克拉玛依分公司、温泉分公司。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过《关于对外投资的议案》
为推动公司新型智慧县城业务健康快速发展，公司与福建龙睿投资有限公司、南威软件股份有限公司、厦门锐智程悦软件科技有限公司共同投资成立“福建龙睿智城信息科技有限公司”(以下简称“龙睿智城”)，注册资本人民币5000万元，其中公司认缴出资人民币250.00万元，持有龙睿智城5%股权；福建龙睿投资有限公司认缴出资人民币2,550万元，持有龙睿智城51%股权，为龙睿智城控股股东。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7 票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年07月02日