长川科技：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2021-010

杭州长川科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2021年2月26日（星期五）召开公司2021年第二次临时股东大会。现将会议相关事项向全体股东通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场会议召开时间：2021年2月26日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2021年2月26日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2021年2月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区聚才路410号长川科技二楼会议室

8、股权登记日：2021年2月22日（星期一）

9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案，均由公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

4、审议《关于拟增加公司营业范围暨章程修正案的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告及文件。

议案1至议案4均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。议案1至议案3涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决。

上述议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

上述议案1至议案3已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管

理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事周红锵向公司全体股东征集本次股东大会拟审事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2021年2月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《杭州长川科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

本次股东大会议案编码如下表：

四、会议登记办法

1、登记时间：2021年2月24日（星期三：8:30-11:30、14:00-17:00）

2、登记地点：公司前台。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有

效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
4.00	《关于拟增加公司营业范围暨章程修正案的议案》	√

人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(3)股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年2月24日17:00前送达本公司。

4、通信地址：

邮编：310051

联系人：长川科技董事会办公室

联系电话：[phone]

联系传真：[phone]

地址：浙江省杭州市滨江区聚才路410号杭州长川科技股份有限公司

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：长川科技董事会办公室

联系电话：[phone]

联系传真：[phone]

联系邮箱：[e-mail]

联系地点：浙江省杭州市滨江区聚才路410号杭州长川科技股份有限公司

邮政编码：310051

七、备查文件

《杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此通知！

杭州长川科技股份有限公司

董事会2021年2月9日

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书附件三：参会股东登记表

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350604

2、投票简称：长川投票

3、具体流程：非累积投票议案，填写表决意见，同意、反对、弃权；

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月26日9:15，结束时间为2021年2月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席杭州长川科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

提案编码	提案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00	《关于拟增加公司营业范围暨章程修正案的议案》

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：

附件三

杭州长川科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注

注：本表复印有效