杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年8月23日在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月13日以电邮、传真等，形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2019年半年度报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于变更公司内审部经理的议案》
公司原内审部经理贾淑华女士因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作，将在公司内担任其他职务。经董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘海瑞先生（简历见附件）为公司内审部负责人，任期与本届董事会的任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．《杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告！
杭州长川科技股份有限公司
董 事 会2019 年 8 月 23 日
附件：
刘海瑞先生简历
刘海瑞：男，1986 年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月30日毕业于杭州电子科技大学，毕业后入职公司任职至今，历任公司机械设计师，客户服务部副经理、客户服务部经理，现任公司质量部经理。
刘海瑞先生通过杭州长川投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有股份，除此之外，其本人与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。