诚迈科技（南京）股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配和资本公积金转增预案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润63,660,712.20元，提取法定盈余公积6,366,071.22元，加上年初未分配利润322,188,910.45元 ，截至2020年12月31日 ， 母 公 司 累 计 可 供 分 配 利润为378,523,552.32元；公司合并财务报表2020年度实现归属于母公司所有者的净利润58,858,406.51元，提取法定盈余公积6,366,071.22元，加上年初未分配利润333,473,848.90元，截至2020年12月31日，合并财务报表可供分配利润为385,006,185.08元。
公司拟以现有总股本105,559,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），合计派发现金6,861,354.5元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增52,779,650股，转增后总股本为158,338,950股。
公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称“《公司法》”“《证券法》”）《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配度
2020年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、监事会意见
监事会认为，公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具备合法性、合规性及合理性。
三、独立董事意见
经核查，公司利润分配、资本公积金转增股本预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。
独立董事同意《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该预案提交2020年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
2021年4月20日