欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司第三届董事会第五次会议，于2020年8月21日以电子通讯方式发出会议通知。
2、会议于2020年9月1日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》。
根据《公司2019年限制性股票激励计划（修订稿）》，公司2019年限制性股票激励计划预留部分的股份为191,300股。因公司实施了2019年年度权益分派方案（每10股转增5股），原预留部分的限制性股票数量由191,300股增至286,950股。
监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划（修
订稿）》、《公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》等相关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2020年9月1日为预留授予日，向11名激励对象授予286,900股限制性股票，授予价格为33.30元/股。
《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》、监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的独立意见、律师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会二○二○年九月二日