山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第一次会议于2020年9月6日以电话、邮件的形式通知各位监事,于2020年9月11日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的规定,监事会选举杜宝军先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。(相关人员简历详见附件)
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
监事会2020年9月11日
附件:杜宝军先生简历杜宝军先生,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年1月至2002年1月,历任青岛海泰电气公司工程师、技术科长、车间主任、总工程师;2002年2月至2008年1月,历任有限公司副总工程师、控制器销售总经理;2008年1月至2017年8月,担任本公司区域总监;2017年9月,担任公司审计部负责人;2008年5月至2014年3月,担任本公司职工监事;2010年3月至今,担任本公司监事会主席。
杜宝军先生持有公司股票125,000股,占公司总股本0.1406%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,非失信被执行人。