证券代码：300591 证券简称：万 里 马
公告编号：2020-039
债券代码：123032 债券简称：万里转债
广东万里马实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．公司于2020年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。2．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2020年5月15日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2层公司会议室。
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长林大洲先生
7.股东出席情况：公司总股本312,012,667股，出席本次大会现场会议的股东
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
及股东授权代表和参加网络投票的股东共9人，代表公司有表决权的股份数为192,517,820股，占公司有表决权股份总数的61.7019%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表公司有表决权股份数为190,831,000股，占公司有表决权股份总数的61.1613％；通过网络投票的股东共4人，代表公司有表决权的股份数为1,686,820股，占公司有表决权股份总数的0.5406％。
8.公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、议案1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》表决情况：同意192,477,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对40,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,647,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.6123％；反对40,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
2、议案2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意192,477,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对40,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,647,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.6123％；反对40,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
3、议案3.00 《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》
表决情况：同意192,477,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对40,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况：同意1,647,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.6123％；反对40,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
4、议案4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意192,477,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对40,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,647,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.6123％；反对40,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
5、议案5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意192,477,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对40,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,647,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.6123％；反对40,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
6、议案6.00 《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
议案6.01 2020年林大洲薪酬
股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权需回避表决，其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况：同意1,636,320股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的96.9487%；反对51,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
3.0513%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,636,320股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9487%；反对51,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0513%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
议案6.02 2020年林大权薪酬
股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权需回避表决，其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况：同意1,636,320股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的96.9487%；反对51,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
3.0513%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,636,320股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9487%；反对51,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0513%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
议案6.03 2020年林大耀薪酬
股东林大耀、林大洲、林彩虹、林大权需回避表决，其所持表决票不计入有效表决票总数。
表决情况：同意1,636,320股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的96.9487%；反对51,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
3.0513%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,636,320股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9487%；反对51,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.0513%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
议案6.04 2020年王建新薪酬表决情况：同意192,466,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,636,320股，占出席会议中小股东所持股份的96.9487％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.0513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
议案6.05 2020年董小麟薪酬
表决情况：同意192,477,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对40,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,647,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.6123％；反对40,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
议案6.06 2020年刘国臻薪酬
表决情况：同意192,466,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,636,320股，占出席会议中小股东所持股份的96.9487％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.0513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
议案6.07 2020年欧映虹薪酬
表决情况：同意192,477,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对40,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,647,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.6123％；反对40,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
7、议案7.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
议案7.01 2020年王鹤亭薪酬
表决情况：同意192,477,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对40,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,647,520股，占出席会议中小股东所持股份的97.6123％；反对40,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3877％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
议案7.02 2020年严申辉薪酬
表决情况：同意192,466,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,636,320股，占出席会议中小股东所持股份的96.9487％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.0513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
议案7.03 2020年林炎辉薪酬
表决情况：同意192,466,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9732％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,636,320股，占出席会议中小股东所持
股份的96.9487％；反对51,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.0513％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过
8、议案8.00《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》表决情况：同意192,517,820股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,687,820股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
9、议案9.00《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
表决情况：同意192,517,820股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,687,820股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元（深圳）律师事务所罗晋航律师和管弦律师现场见证，并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》（京天股字（2020）第266号），认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东万里马实业股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2020年5月15日