广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2019年8月19日通过电话、电子邮件方式送达至各位董事,通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年8月29日在公司会议室,以现场表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长林大洲先生主持,公司全体监事列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司编制了《广东万里马实业股份有限公司2019年半年度报告》及《广东万里马实业股份有限公司2019年半年度报告摘要》,具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
公司监事会、独立董事所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
三、备查文件
1、《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2019年8月29日