广东美联新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第三十次会议。会议通知已于2021年3月26日以邮件、短信或专人送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。独立董事纪传盛以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的议案》
《关于设立控股子公司并变更动力锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联交易的公告》和独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
关联董事黄伟汕先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于注销全资子公司的公告》和独立董事对此事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》和独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
关联董事黄伟汕先生和段文勇先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年4月15日（星期四）下午2:30在公司综合楼三楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会2021年3月31日