山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2019年8月24日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2019年8月12日分别以专人送达、电子邮件等方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，全部高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由监事会主席韩祥森先生主持，全体监事经认真审议并表决,会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
2、 审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于2019年半年度募集存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求规定进行的变更，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、 审议通过《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
经审核，公司监事认为：公司将未确认用途的募集资金永久性补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于降低公司的财务费用及提高募集资金使用效益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《募集资金管理办法》等的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在违规使用募集资金，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司将此部分未确认用途募集资金永久性补充流动资金。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司《关于部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
5、 审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于2017年限制性股票激励计划的激励对象中李劲、卢效乐2名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同意以24.24元/股的价格回购其已
授予但尚未解除限售的合计16万股限制性股票，回购总金额为：3,878,400元，并办理回购注销手续。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。公司《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、《山东赛托生物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
山东赛托生物科技股份有限公司
监事会二〇一九年八月二十七日