证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2020-104
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，公司于2020年11月23日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名GUICHAO HUA先生、F MARSHALL MILES先生、张华建先生、华桂林先生、QING CHEN先生、林镜女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名竺素娥女士、孙笑侠先生、盛况先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。
本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的选举待其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为确保公司董事会的正常运行，在董事会换届完成前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行董事义务和职责。
本次换届后，独立董事陈良照先生、王进先生将不再担任公司独立董事职务，离任后不再担任公司其他职务，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2020年11月25日
第三届董事会非独立董事候选人简历GUICHAO HUA先生，1965年5月出生，美国国籍，美国弗吉尼亚理工大学电气工程专业博士。1993年参与创办美国VPT Inc.（VPT Inc.致力于为用户提供航空电子领域、军事领域和空间应用领域电源转换解决方案，2009年5月被纽约证券交易所上市公司HEICO Electronic Technologies Corp.（NYSE:HEI.A）收购），任副总裁（1993年至1999年）；1999年创办伊博电源（杭州）有限公司（以下简称“伊博电源”，伊博电源于2001年5月被美国纳斯达克上市公司BelFuse Inc.（NASDAQ:BELFB）收购）。2018年创办四维生态科技(杭州)有限公司，现担任四维生态科技(杭州)有限公司执行董事兼总经理。2007年创办本公司，曾任公司董事长兼总经理，现任公司董事长，目前同时担任浙江英飞特节能技术有限公司执行董事、浙江英飞特光电有限公司执行董事、INVENTRONICS USA,INC.（英飞特美国公司）董事、INVENTRONICS EUROPE B.V.（英飞特欧洲公司）董事。
截至目前，Guichao Hua先生持有公司股份76,911,763股，是公司实际控制人，与公司董事华桂林先生为兄弟关系，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4、3.2.5条所规定的情形。
F MARSHALL MILES先生，1962年9月出生，美国国籍，美国克莱姆森大学电子工程专业工程硕士。曾任美国电话电报公司工程经理、ArtesynTechnologies, Inc.战略开发总监、Bel Fuse Inc.（NASDAQ:BELFB）总经理、PowerPerceptions公司资深合伙人。2010年加入公司，2017年6月起担任公司董事,，2017年7月起担任公司总经理，目前同时担任INVENTRONICS USA, INC.（英飞特美国公司）董事兼总裁、INVENTRONICS EUROPE B.V.（英飞特欧洲公司）董事、INAMC SOCIEDAD ANONIMA DE C APITAL VARIABLE（英飞特墨西哥公司）董事。
截至目前，F Marshall Miles先生持有公司股份105,000股，均来源于公司2019年限制性股票激励计划，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4、3.2.5条所规定的情形。
张华建先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电力电子技术专业硕士研究生学历，高级工程师。曾任深圳市华为电气技术有限公司项目经理、艾默生网络能源有限公司高级项目经理、泰科电子（上海）有限公司研发总监、通用电气能源电子（上海）有限公司研发总经理，2011年4月加入本公司，现任公司董事、副总经理，为公司核心技术人员，同时担任浙江英飞特新能源科技有限公司总经理、浙江英飞特节能技术有限公司总经理截至目前，张华建先生直接持有公司股份67,500股，均来源于公司2019年限制性股票激励计划，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4、3.2.5条所规定的情形。华桂林先生，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南交通大学硕士研究生学历，高级工程师。曾任西南交通大学土木系讲师、四川省医药设计院有限公司副总经理。现任本公司董事、基建顾问，同时担任浙江英飞特节能技术有限公司执行董事、浙江英飞特新能源科技有限公司执行董事、英飞特（香港）有限公司董事、桐庐恒英电子有限公司执行董事兼总经理，兼任杭州誉恒投资合伙企业执行事务合伙人、蔬坦（杭州）科技有限公司执行董事兼总经理、四维生态科技（杭州）有限公司监事。截至目前，华桂林先生直接持有公司股份1,010,400股，来源于公司2019年限制性股票激励计划和二级市场增持，与公司实际控制人GUICHAO HUA先生为兄弟关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4、
3.2.5条所规定的情形。
QING CHEN先生，1959年3月出生，美国国籍，美国弗吉尼亚理工大学电气工程专业博士。曾任台达电子企业管理（上海）有限公司风电事业部总经理、Flextronics Manufacturing (HK) Limited电源解决方案工程副总裁及创新与新事业
亚洲区设计与工程副总裁。现任四维生态科技（杭州）有限公司桐庐分公司负责人、维美生态科技（杭州）有限公司执行董事兼总经理。截至目前，QING CHEN先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4、3.2.5条所规定的情形。林镜女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法律专业硕士。曾任杭州萧山机场工程指挥部副科助理、民航浙江监管局主任科员、杭州英飞特科技咨询有限公司执行董事兼总经理、隐士音响（杭州）有限公司监事。2010年加入本公司，自2020年2月起担任公司董事，现同时担任杭州英飞特科技咨询有限公司执行董事，兼任杭州市滨江区政协委员、滨江区妇联兼职副主席、杭州群英投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州蒙氏投资管理有限公司执行董事兼总经理、杭州市滨江区硅谷蒙学幼儿园执行理事、杭州空谷股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州天启音响有限公司监事、杭州栖云赏雨文化艺术有限公司监事、隐士音响（杭州）有限公司董事、杭州叁号餐饮文化有限公司执行董事兼总经理、杭州蒙师投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。截至目前，林镜女士直接持有公司股份60,000股，均来源于公司2019年限制性股票激励计划，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4、3.2.5条所规定的情形。
第三届董事会独立董事候选人简历竺素娥女士，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京商学院（今北京工商大学）会计专业硕士研究生毕业，注册会计师（非执业），浙江工商大学财务与会计学院教授（会计专业）。现兼任浙江金晟环保股份有限公司、中磁科技股份有限公司、浙江英特科技股份有限公司独立董事。
截至目前，竺素娥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4、3.2.5条所规定的情形。
竺素娥女士符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
孙笑侠先生，1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任杭州大学法律系教师，浙江大学法学院教授、博士生导师；2010年10月至今，任职于复旦大学，目前担任复旦大学法学院教授、博士生导师，兼任中国法理学会副会长、中国法学教育研究会副会长、教育部法学教育指导委员会委员、全国法律硕士专业学位教育指导委员会委员、浙江伟明环保股份有限公司独立董事、亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事、浙江野风药业股份有限公司独立董事、中饮巴比食品股份有限公司独立董事。
截至目前，孙笑侠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4、3.2.5条所规定的情形。
孙笑侠先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
盛况先生，1974年10月出生，中国国籍，博士学历、教授。历任美国鲁格斯大学助理教授、副教授，获终身教职，历任浙江大学特聘教授、博士生导师、
浙江大学电气工程学院应用电子学系系主任，现任浙江大学电气工程学院院长、浙江大学绍兴微电子研究中心主任、浙江大学杭州国际科创中心先进半导体研究院院长、苏州英能电子科技有限公司执行董事。2017年6月起担任公司独立董事。截至目前，盛况先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4、3.2.5条所规定的情形。盛况先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。