英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议的会议通知于 2020 年3月17日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2020 年3月20日在公司会议室，以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议的监事2名，监事李霞以通讯方式参加。
4、本次监事会由监事会主席熊代富先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司及上市公司股东的利益。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司及子公司本次拟使用不超过人民币3亿元（含本数）
的自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，符合法律法规规定及相关监管要求。同时可以有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本。因此，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获全票通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会2020年3月24日