北京数字认证股份有限公司关于变更注册资本暨修改章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2022年4月22日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意以公司股本总数18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利18,000,000元（含 税），同时，以公司股本总数18,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股。
公司利润分配方案现已实施完毕，公司注册资本相应增加至27,000万元。
二、《公司章程》修订情况
| 修订前条款内容 | 修订后条款内容 |
| 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京数字证书认证中心有限公司全体股东作为发起人，以原北京数字证书认证中心有限公司以2011年5月31日为基准日的净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在北京市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为91110108722619411A。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京数字证书认证中心有限公司全体股东作为发起人，以原北京数字证书认证中心有限公司以2011年5月31日为基准日的净资产整体折股进行整体变更的方式设立。公司在北京市海淀区市场监督管理局登记注册，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为91110108722619411A。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币18000万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币27,000万元。 |
| 第二十一条 公司股份总数为18000万股，公司的股本结 | 第二十一条 公司股份总数为27,000万股，公司的股本 |
| 构为：普通股18000万股，无其他种类股票。 | 结构为：普通股27,000万股，无其他种类股票。 |
| 第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 | 第二百零二条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市海淀区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 |
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十二日