北京数字认证股份有限公司关于变更监事的公告
鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）监事李志梅女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补1名监事。公司于2020年3月24日召开第三届监事会第十五次会议审议通过《关于选举杜晓玲为第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意杜晓玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2020年9月28日。公司于2020年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于拟变更监事的公告》。
2020年4月15日，公司召开2019年年度股东大会，会议审议通过《关于选举杜晓玲为第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举杜晓玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至2020年9月28日。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇二〇年四月十五日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。