沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2021年10月18日（星期一）下午14:30。
3、网络投票时间：2021年10月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年10月18日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市东陵区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼，二楼多功能厅。
5、会议召集人：2021年9月30日，公司董事会以公告方式向全体股东发出2021年第三次临时股东大会的会议通知。
6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计35人，代表公司有表决权的股份42,352,883股，占公司有表决权股份总数的51.4412%，其中：
出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份27,268,800股，占公司有表决权
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
总股份的33.1203%；参加网络投票的股东28人，所持股份15,084,083股，占公司有表决权总股份的18.3209%。
8、公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于收购控股子公司沈阳兴齐眼科医院有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》；
表决结果：同意15,161,683股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）表决结果：同意15,161,683股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9993%；反对100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
公司股东刘继东先生、张少尧先生、高峨女士、程亚男女士、杨强先生回避表决本议案。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、高丹丹律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会2021年10月18日