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兴齐眼药:2018年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-22

证券代码:300573 证券简称:兴齐眼药 公告编号:2019-041

沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开方式:2019年4月19日,公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年度股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。2、现场会议时间:2019年5月22日(星期三)下午14:30。3、网络投票时间:2019年5月21、22日,其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月22日(星期三)上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。4、现场会议召开地点:沈阳市东陵区泗水街68号,沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼,二楼多功能厅。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长刘继东先生。

7、股东出席情况:

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计47名,代表公司有

效表决权股份总数为53,420,638股,占公司有表决权股份总数的64.8073%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共计24名,代表有表决权股份46,022,600股,占公司有表决权股份总数的55.8323%;通过网络有效投票的股东共23名,代表有表决权股份7,398,038股,占公司有表决权股份总数的8.9749%。8、公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

1、通过《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》;

表决结果:同意53,420,638股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决结果:同意7,561,538股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

公司独立董事在本次股东大会上作了2018年度述职报告。

2、通过《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》;

表决结果:同意53,420,638股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,561,538股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、通过《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》;

表决结果:同意53,420,638股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,561,538股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。4、通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》;

表决结果:同意53,420,638股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,561,538股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。5、通过《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度利润分配预案>的议案》;

表决结果:同意53,420,638股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,561,538股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

表决结果:同意53,420,638股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,561,538股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。7、通过《关于变更公司经营范围及修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分条款的议案》;

表决结果:同意53,420,638股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,561,538股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。8、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》;

表决结果:同意53,420,638股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,561,538股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。9、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:同意53,420,638股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果:同意7,561,538股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、 律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所章志强律师、李达律师对本次股东大会现场会议进行了见证,并出具法律意见认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件

1、沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会决议;

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

沈阳兴齐眼药股份有限公司

董事会

2019年5月22日


  附件:公告原文
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