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兴齐眼药:2018年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-05-22
     中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
                 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100
                    关于沈阳兴齐眼药股份有限公司
                   2018 年度股东大会的法律意见书
致:沈阳兴齐眼药股份有限公司
    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(2016
年修订)(以下简称“《股东大会规则》”)的规定,北京市竞天公诚律师事务
所(以下简称“本所”)指派律师出席了沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称
“公司”)2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大
会的有关事宜出具本法律意见书。
    本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,
随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提
供的文件进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、本次股东大会的召集程序
    本次股东大会由公司董事会根据2019年4月17日召开的公司第三届董事会第
                                       1
十一次会议决议召集。经本所律师查验,公司董事会于2019年4月19日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《沈阳兴齐眼药股份有限公司关于召
开2018年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),向公司全体股东发出
会议通知。
    2、本次股东大会的召开程序
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中,根据本所
律师见证,现场会议于2019年5月22日下午14:30时在沈阳市东陵区泗水街68号沈
阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼二楼多功能厅如期召开,由公司董事长刘继东
先生主持;通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月22日(星
期三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
    本所律师认为,本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内
容一致,会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及
《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
    二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
    (一)出席本次股东大会人员的资格
    1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东
代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验,在出席会议人员签名册上
签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共24人,代表公司有表决权
股份46,022,600股,占公司有表决权股份总数的55.8323%。上述人员均为公司董
事会确定的本次股东大会股权登记日(2019年5月15日)在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
    此外,通过网络投票的公司股东,由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交
                                    2
易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果
统计表,参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计23人,代表公司
有表决权股份数7,398,038股,占有表决权公司股份总数的8.9749%。
    以上合计,出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共47人,代表
公司有表决权股份数53,420,638股,占有表决权公司股份总数的64.8073%。
    2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员
与本所律师列席了本次股东大会。
    本所律师认为,上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效,符合《公
司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    (二)本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合《公司法》
等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    三、本次股东大会的表决程序与表决结果
    根据本所律师查验,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决
了会议通知中列明的下列议案:
    1、 关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》;
    2、 关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》;
    3、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2018 年度财务决算报告>的议案》;
    4、《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》;
    5、《关于<沈阳兴齐眼药股份有限公司 2018 年度利润分配预案>的议案》;
    6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》;
    7、《关于变更公司经营范围及修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司章程>部分
条款的议案》;
                                   3
    8、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
    9、《关于修订<沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
    公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。深
圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场
投票和网络投票的表决结果,并当场公布了表决结果。根据《公司法》等法律法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的上述议案均
获得通过。
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    四、结论意见
    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    本法律意见书正本一式四份。
                             (以下无正文)
                                  4
(本页无正文,为《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)
                                 北京市竞天公诚律师事务所(盖章)
                                律师事务所负责人:
                                                          赵   洋
                                       经办律师:
                                                          章志强
                                                          李   达
                                               二〇一九年五月二十二日


  附件:公告原文
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