证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2020-097
珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知及会议资料已于2020年12月4日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2020年12月9日15:00时，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中：杨大贺先生、田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见及保荐机构的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2020年12月28日（星期一）下午15:00，召开公司2020年第三次临时股东大会审议相关议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开
2020年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2020年12月10日