证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-118
珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知及会议资料已于2019年10月5日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2019年10月10日09:30时，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于募投项目延期的议案》；
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、募投项目投资总额、建设内容均未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于募投项目延期的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会的审核意见、保荐机构的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司签署附条件生效的交易协议的议案》。
为保证公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，在已签署《珠海汇金
科技股份有限公司购买彭澎等持有的江西尚通科技发展股份有限公司股份之协议书》、《<珠海汇金科技股份有限公司购买彭澎等持有的江西尚通科技发展股份有限公司股份之协议书>的补充协议》及与业绩承诺方彭澎、肖毅、新余尚为投资合伙企业（有限合伙）和新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的《关于业绩补偿及补偿义务人获得股份解限比例等事宜的协议书》的基础上，公司与业绩承诺方彭澎、肖毅、新余尚为投资合伙企业（有限合伙）和新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）签订了《关于超额业绩奖励等事宜的协议书》和《关于业绩补偿及补偿义务人获得股份解限比例等事宜的协议书之补充协议（一）》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2019年10月10日