中富通集团股份有限公司
2019年度股东大会材料
2020年4月
目录2019年度股东大会现场会议流程
1、《公司2019年度董事会工作报告》；
2、《公司2019年度监事会工作报告》；
3、《公司2019年度财务决算报告》；
4、《公司2019年度报告》及《公司2019年度报告摘要》；
5、《公司2019年度利润分配预案》；
6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
7、《董事会议事规则》（2020年4月修订）；
8、《股东大会议事规则》（2020年4月修订）；
9、《监事会议事规则》（2020年4修订）；
听取2019年度独立董事述职报告。
2019年度股东大会现场会议议程现场会议时间：2020年5月18日下午15:00现场会议地点：福建省福州市铜盘路软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室
主持人：董事长陈融洁会议议程：
一、现场到会股东登记，高管签到
二、统计现场到会股东人数、持股数
三、确定唱票人、计票人、监票人
四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下提案：
1、《公司2019年度董事会工作报告》；
2、《公司2019年度监事会工作报告》；
3、《公司2019年度财务决算报告》；
4、《公司2019年度报告》及《公司2019年度报告摘要》；
5、《公司2019年度利润分配预案》；
6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；
7、《董事会议事规则》（2020年4月修订）；
8、《股东大会议事规则》（2020年4月修订）；
9、《监事会议事规则》（2020年4修订）；
听取2019年度独立董事述职报告。
五、现场休会，大家交流
六、监票人公布现场表决结果
七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证
八、股东大会结束
提案一：《公司2019年度董事会工作报告》
各位股东：
根据公司董事会2019年的实际情况，对2019年的工作情况进行总结汇报。具体内容详见巨潮资讯网上的《公司2019年度董事会工作报告》。此提案已经第三届董事会第二十六次会议审议并同意。请各位股东审议！
提案二：《公司2019年度监事会工作报告》各位股东：
根据公司监事会2019年的实际情况，对2019年的工作情况进行总结汇报。具体内容详见巨潮资讯网上的《公司2019年度监事会工作报告》。
此提案已经第三届监事会第十四次会议审议并同意。
请各位股东审议！
提案三：《公司2019年度财务决算报告》各位股东：
根据致同会计师事务所审计，并出具的无保留意见的致同审字（2020）第351ZA5798号《审计报告》有关内容，公司2019年经营业绩、财务状况及财务指标如下：
1、经营业绩
2019年，公司营业收入71,366.01万元，同比增长30.14%；实现归属于上市公司股东的净利润5,686.74万元，同比增长-2.80%。
2、财务状况
截止2019年底，公司总资产为119,757.41万元，比上年增加13.90%；归属于上市公司股东所有者权益为58,107.09万元，比上年增加8.93%；公司2019年经营活动产生的现金流量净额为-2,113.91万元，比上年增加-134.79%。
3、财务指标
2019年公司每股收益0.30元/股，比上年增长-3.23%，加权平均净资产收益率达到10.22%，比上年增长-1.29%。
二、股东权益分配实施情况
1、2018年度股东权益分派情况
以2018年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利
0.59元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
2、2019年度股东权益分派预案
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
此提案已经第三届董事会第二十六次会议审议并同意。
请各位股东审议！
提案四：《公司2019年度报告》及《公司2019年度报告摘要》
各位股东：
根据公司2019年的实际经营情况，对2019年的年度报告及公司2019年度报告进行总结汇报。具体内容详见巨潮资讯网上的《公司2019年度报告》及《公司2019年度报告摘要》。
此提案已经第三届董事会第二十六次会议审议并同意。
请各位股东审议！
提案五：《公司2019年度利润分配预案》
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司2019年度实际经营状况、历年利润分配情况以及业绩成长性方面的考虑，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司董事会提出公司2019年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
一、2019年度不进行利润分配的原因
公司考虑到新型冠状病毒感染肺炎疫情对公司经营管理可能产生的影响，结合当前经营情况和未来发展战略规划，为满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度，公司将择机考虑利润分配事宜。
二、公司未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，相应减少公司对外借款金额，有效降低财务费用支出，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
此提案已经第三届董事会第二十六次会议审议并同意。
请各位股东审议！
提案六：《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》
各位股东：
公司拟续聘有从事证券相关业务资格的致同会计师事务所为公司2020年财务会计及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据当年审计事项确定支付有关费用。具体内容详见巨潮资讯网上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。
此提案已经第三届董事会第二十六次会议审议并同意。
请各位股东审议！
提案七至提案九：公司治理的各项制度议案各位股东：
根据公司实际情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对公司各项进行了修订和完善。
具体内容详见巨潮资讯网上的《董事会议事规则》（2020年4月修订）、《股东大会议事规则》（2020年4月修订）、《监事会议事规则》（2020年4月修订）。
此提案已经第三届董事会第二十五次会议审议并同意。
请各位股东审议！
公司独立董事2019年度述职报告
陈金山、蒋孝安、刘善理我们作为中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定和要求，在2019年度工作中，恪尽职守，忠实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在涉及独立董事意见时依据自身专业知识和能力对公司董事会的决策做出独立、客观、公正的判断和意见，切实维护公司和中小股东的利益。现将2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2019年，公司共召开5次股东大会和12次董事会，独立董事参加会议情况如下表：
| 独立董事姓名 | 董事会 | 股东大会 | |||||
| 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 缺席次数 | 应列席股东大会次数 | 亲自列席次数 | |
| 陈金山 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 |
| 蒋孝安 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 |
| 刘善理 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 |
独立董事认真仔细审阅2019年历次董事会议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。对会议各项议案及公司其他事项没有异议；对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席董事会会议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，作为公司的独立董事，按照相关制度要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，发表了独立意见，主要有：
（1）2019年4月16日，在公司第三届董事会第十二次会议上，独立董事对《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》等议案发表了同意独立意见。
（2）2019年5月20日，在公司第三届董事会第十四次会议上，独立董事就《关于增补董事的议案》与《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》发表了同意独立意见。
（3）2019年8月26日，在公司第三届董事会第十六次会议上，独立董事就公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2019年半年度对外担保情况、公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意独立意见。
（4）2019年12月20日，在公司第三届董事会第十九次会议上，独立董事就公司《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》发表了同意独立意见。
三、对公司现场调查的情况
2019年，我们有效地履行了独立董事的职责，多次到公司进行现场调查了解。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
四、在年报审计中做的工作
根据中国证监会对年报工作的相关要求以及公司的相关制度，我们对公司的年报审计给予充分关注。在审计机构进场前，听取了公司管理层关于年度经营情况的汇报，和公司财务部共同确认了审计计划，向审计机构和公司提出具体要求；审计过程中督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，对初步审计结果进行审核，对经审计的公司财务报告加以确认，履行了独立董事在年报审计中的应有职责。
五、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作
公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。
持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设，以及董事会决议执行、财务管理、关联交易、
业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，并对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。
同时注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、作为董事会下设各专门委员会的成员，我们按照相关制度要求开展了相应的工作，取得了预期的工作效果。
2020年，我们将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，不断加强学习，深入了解公司生产经营等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，我们对公司管理层及相关工作人员在2019年度工作中给予我们的协助和积极配合表示衷心的感谢，并期望公司在新的一年里立足科技创新，持续稳健经营，规范运作，开拓进取，争取更大的发展，以良好的业绩回报广大投资者。