中富通集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年8月16日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十六次会议的通知，并于2019年8月26日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
1、审议通过《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。相关内容详见同日披露的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司依据《企业会计准则》的要求，自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更事项。同时，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司将对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。相关内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
4、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》,表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。原经营范围中的“广播电视传输服务；”后面增加“广播电视及信号的安装；卫星及共用电视系统工程服务；广电工程设计服务”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《向中国邮政储蓄银行福州市分行申请综合授信的议案》,表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司因正常经营需要，董事会同意向中国邮政储蓄银行福州市分行申请综合授信额度3000万元，期限为一年。
6、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意于2019年9月11日，下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。
特此公告。
中富通集团股份有限公司
董 事 会2019年8月27日