贝达药业：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-076

贝达药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议决定于2019年11月22日（星期五）15:00时召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会经公司第二届董事会第三十七次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019年11月22日（星期五）15:00。

网络投票时间：2019年11月21日、22日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月22日（星期五）9:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月21日 15:00～2019年11月22日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2019年11月18日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至2019年11月18日（星期一）深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书格式见附件1)

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议地点：杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号，贝达药业股份有限公司行政大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的提案为：

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01《选举丁列明先生为第三届董事会非独立董事》

1.02《选举YI SHI先生为第三届董事会非独立董事》

1.03《选举万江先生为第三届董事会非独立董事》

1.04《选举JIABING WANG先生为第三届董事会非独立董事》

1.05《选举余治华先生为第三届董事会非独立董事》

1.06《选举LI MAO先生为第三届董事会非独立董事》

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01《选举JIANGNAN CAI先生为第三届董事会独立董事》

2.02《选举汪炜先生为第三届董事会独立董事》

2.03《选举赵骏先生为第三届董事会独立董事》

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01《选举张洋南先生为第三届监事会非职工代表监事》

3.02《选举吴颢先生为第三届监事会非职工代表监事》

4、审议《关于独立董事薪酬的议案》

提案1、2、3应当采用累积投票制，非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。

上述提案已经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选6人
1.01	《选举丁列明先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举YI SHI先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举万江先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举JIABING WANG先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举余治华先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举LI MAO先生为第三届董事会非独立董事》	√

2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人
2.01	《选举JIANGNAN CAI先生为第三届董事会独立董事》	√
2.02	《选举汪炜先生为第三届董事会独立董事》	√
2.03	《选举赵骏先生为第三届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选2人
3.01	《选举张洋南先生为第三届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举吴颢先生为第三届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案
4.00	《关于独立董事薪酬的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2019年11月20日17:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件2），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、登记时间：2019年11月20日（星期三）9:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市余杭经济技术开发区兴中路355号，贝达药业股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：

311100。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：童佳、沈剑豪

联系电话：[phone]，传真：[phone]

联系邮箱：[e-mail]

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、贝达药业第二届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

贝达药业股份有限公司董事会

2019年11月7日

附件1：授权委托书

附件2：参会股东登记表

附件3：参加网络投票的具体操作流程

附件1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贝达药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人名称： 股份性质：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号： 持股数量： 股受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选6人
1.01	《选举丁列明先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举YI SHI先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举万江先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举JIABING WANG先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举余治华先生为第三届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举LI MAO先生为第三届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人
2.01	《选举JIANGNAN CAI先生为第三届董事会独立董事》	√
2.02	《选举汪炜先生为第三届董事会独立董事》	√
2.03	《选举赵骏先生为第三届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选2人
3.01	《选举张洋南先生为第三届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举吴颢先生为第三届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案
4.00	《关于独立董事薪酬的议案》	√

注1.对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。注2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在应选独立董事候选人中任意分配，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

如委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票：

□可以 □不可以

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人（签字）：

委托日期：2019年 月 日

附注：

1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、 自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、 请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效

附件2

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东注册号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名		联系电话
股东账号		持股数量
是否委托代理人参会		受托人姓名
受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

2019年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结

算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：365558，投票简称：贝达投票

2.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年11月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。