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万集科技:第四届监事会第二十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-10-28

北京万集科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年10月20日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十五次会议的通知,并于2022年10月26日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事3名,实到监事3名,超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席崔学军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2022年第三季度报告》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为公司与北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同》暨关联交易,符合公司生产经营及日常办公需要,且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则,交易条款公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不

存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次签订《房屋租赁合同》暨关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。监事会一致同意公司与北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同》暨关联交易。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司监事会

2022年10月28日


  附件:公告原文
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