北京万集科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月9日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第七次会议的通知，并于2021年4月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司（含分公司）使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的保本型理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金，使用期限自董事会审议通过之日起至2022年4月30日止，在上述额度内，资金可滚动使用。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《战略委员会实施细则》。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《审计委员会实施细则》。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《薪酬与考核委员会实施细则》。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事会秘书工作细则》。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《信息披露管理办法》。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《投资者关系管理办法》。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信
息知情人登记备案制度>的议案》；详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《内幕信息知情人登记备案制度》。10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《规范与关联方资金往来管理制度》。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《重大信息内部报告制度》。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
2021年4月14日