证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2021-012
北京万集科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年1月29日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月29日9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事 崔学军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份111,509,869股，占公司股份总数197,923,320股
的56.3399%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共10人，代表股份151,296股，占公司股份总数197,923,320股的0.0764%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共20人，代表股份111,661,165股，占公司股份总数197,923,320股的56.4164%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共11人，代表股份352,456股，占公司股份总数197,923,320股的0.1781%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
表决情况：
同意111,654,365股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0017%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。
其中，中小投资者表决情况为：同意345,656股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0707%；反对1,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5391%；弃权4,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权
截至本次股东大会股权登记日2021年1月25日，鉴于2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期部分已自主行权145,800股，公司总股本由197,777,520股增加至197,923,320股，尚未办理股本变更相关程序。
股份总数的1.3902%。
表决结果：通过。议案2.00 《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的议案》；表决情况：
同意12,499,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.9456%；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0152%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0392%。
其中，中小投资者表决情况为：同意345,656股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0707%；反对1,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5391%；弃权4,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3902%。
公司股东翟军先生所持表决权股份数量为9,9154,836股，为本次关联交易的关联人，已回避表决该议案。
表决结果：通过。
议案3.00 《关于公司控股股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。
表决情况：
同意12,499,529股，占出席会议有表决权股份总数的99.9456%；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0152%；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0392%。
其中，中小投资者表决情况为：同意345,656股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.0707%；反对1,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5391%；弃权4,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3902%。
公司股东翟军先生所持表决权股份数量为9,9154,836股，为本次关联交易的关联人，已回避表决该议案。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：孙雨林、逄杨
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会
2021年1月30日