浙江和仁科技股份有限公司 2026 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
(一)2026 年预计日常关联交易情况概述
浙江和仁科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年4 月13 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2026 年日常关联交易预 计的议案》,关联董事王毅女士、黄浴华女士对该议案回避表决。因日常生产经 营需要,公司及下属子公司预计2026 年度将与关联方中原和仁医疗科技有限公 司(以下简称“中原和仁”)发生总额不超过3,000 万元的日常关联交易,将与 关联方通策医疗股份有限公司(以下简称“通策医疗”)及其下属机构发生总额 不超过3,000 万元的日常关联交易,将与关联方西安存济医学中心有限公司发生 总额不超过500 万元的日常关联交易。
(二)预计日常关联交易类别和金额
1、关联交易情况
单位:(人民币)万元
| 关联交易类 别 | 关联人 | 关联交易内 容 | 关联交易定 价原则 | 2026 年预计 总金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金 额 |
| 向关联人销 售、采购产 品、商品、 服务等 | 中原和仁 医疗科技 有限公司 | 智慧云医疗、 医院运营管 理、健康城市 等业务 | 市场价格或 公司对非关 联方同类业 务的价格,双 方共同协商 定价 | 3,000 | 0.00 | 0.00 |
| 通策医疗 股份有限 公司及其 | 医疗信息系 统及服务 | 市场价格或 公司对非关 联方同类业 | 3,000 | 24.56 | 1,972.76 |
| | 下属机构 | | 务的价格,双 方共同协商 定价 | | | |
| | 西安存济 医学中心 | 医疗信息系 统及服务 | 市场价格或 公司对非关 联方同类业 务的价格,双 方共同协商 定价 | 500 | 371.68 | 0.00 |
| 合计 | | | | 6,500 | 396.24 | 1,972.76 |
说明:因通策医疗股份有限公司及其下属机构预计关联人数量较多,且预计交易金额 较小,未达到单独披露标准,故简化披露。
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:(人民币)万元 单位:
| 关联交易类 别 | 关联人 | 实际发生额 | 预计金额 | 实际发生额 占同类业务 比例(%) | 实际发生 额与预计 金额差异 (%) | 披露日期及索 引 |
| | 杭州通策 口腔医院 管理有限 公司 | 1,743.83 | 3,500.00 | 4.66 | -43.64 | 易预计的公告》 2025年4月24日 《关于2025年 度日常关联交 (公告编号: 2025-015) |
| 售产品、服务 向关联人销 等 | 宁波口腔 医院集团 有限公司 | 225.66 |
| 浙江通策 口腔医院 投资管理 集团有限 公司其他 下属子公 | 3.27 |
| | 司 | | | | | |
| | 西安存济 医学中心 | 0 | 500 | 0 | -100 | 易预计的公告》 2025年4月24日 《关于2025年 度日常关联交 (公告编号: 2025-015) |
| 关联租赁 | 杭州磐源 投资有限 公司 | 14.59 | 14.59 | 1.25 | 0 | |
注:2025年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异是因为公司预计的日常 关联交易额度包含了双方发生业务的可能金额,包括已签合同预计可能发生的金额以及尚未 签署合同预计可能发生的金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定的。 因业务发生与否以及合同执行进度均存在一定的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在 一定差异。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况及关联关系
1、中原和仁医疗科技有限公司
注册资本:5,000 万元人民币
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王琪
企业住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路109号2单元5层501
主营业务:软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类 医疗器械销售;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息 系统集成服务;计算机系统服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务; 建设工程施工;建设工程设计.
与上市公司的关联关系:公司持有中原和仁35%的股权,符合《深圳证券
交易所创业板上市规则》第7.2.3 条规定的关联关系。
最近一期财务状况(未经审计):截至2025 年12 月31 日,中原和仁总资 产6,847.36 万元,净资产1,732.32 万元,营业收入1,701.87 万元,净利润 129.60 万元。
2、通策医疗股份有限公司
注册资本:44,728.9117万元人民币
企业类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:王毅
企业住所:浙江省杭州市上城区平海路57 号
经营范围:医疗器械、日用品、消毒用品的销售,投资管理,经营进出口业 务,技术开发、技术咨询及技术服务,培训服务(不含办班培训)。
与上市公司的关联关系:通策医疗股份有限公司持有公司19%的股权,符合 《深圳证券交易所创业板上市规则》第7.2.3条规定的关联关系。
最近一期财务状况(未经审计):截止2025 年9 月30 日,公司总资产 627,889.88 万元,净资产 470,278.74 万元,营业收入229,020.76 万元,净利 润61,640.76 万元。
3、西安存济医学中心有限公司
注册资本:10,000 万元人民币
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:富明
企业住所:西安市新城区金花北路28 号胡家庙购物中心大楼11707 室
经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;医院管理;医疗设备租赁; 办公设备租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)等。
与上市公司的关联关系:西安存济医学中心有限公司实际控制人吕建明先 生间接持有公司5.01%股份,符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第7.2.3 条规定的关联关系。
最近一期财务状况(未经审计):截至2025 年12 月31 日,公司总资产 17,771.28 万元,净资产-11,049.43 万元,营业收入10,756.05 万元,净利润 -2,911.67 万元。
(二)履约能力分析
以上关联方依法持续经营,在日常交易中均能履行合同约定,具有良好的 履约能力,上述关联方均不是失信被执行人。上述关联交易系公司正常的生产经 营所需。
三、定价政策和定价依据
以上关联交易,遵循如下定价原则:一般参考市场价格或公司对非关联方同 类业务的价格,双方共同协商定价。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的 原则进行,任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需,关联交易的定价参照市场价格,遵循 公允原则,不存在损害上市公司利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经 营成果无不利影响,交易双方可随时根据自身需要及市场价格,决定是否进行交 易,因此不会影响公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事2026年第一次专门会议就本议案进行了审议,认为:公司本次 2026年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要,交易事项符合市场规 则,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形, 公司主营业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性。 同意将《关于2026年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、董事会决议;
2、独立董事专门会议文件;
3、深交所要求的其他文件。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2026 年4 月14 日