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新晨科技:第十届董事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-29

新晨科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议会议通知于2022年4月18日以邮件方式发出,并于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中,钟晓林通过视频连线出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》

《新晨科技股份有限公司2022年第一季度报告》已经编制完成。经审议,董事会认为:该报告所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告,并按规定对外公开披露。

《新晨科技股份有限公司2022年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《新晨科技股份有限公司2022年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在2022年4月29日《证券时报》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

新晨科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2022年4月28日


  附件:公告原文
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