证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2022-013
北京先进数通信息技术股份公司第四届监事会2022年第一次定期会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年4月1日以电子邮件方式发出召开第四届监事会2021年第一次定期会议的通知，并于2022年4月11日在公司B座4层会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和相关法律法规、《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》与本公告同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（二） 审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对上市公司内部控制的监管要求，结合本公司内部控制的相关制度和评价办法，监事会审议了公司《2021年度内部控制评价报告》。经审议，认为：报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确地反应了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
（三） 审议通过了《关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况
的议案》
监事会经审核，认为2021年度公司未发生关联方资金占用情况，也未发生与除控股子公司之外的其他关联资金往来。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
（四） 审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
根据截至2021年12月31日公司的财务状况和2021年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营状况，公司拟定了《2021年度财务决算报告》。监事会对报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实，准确地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
（五） 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，结合2021年度公司经营情况和财务数据，参考公司2022年度发展
战略，公司监事对公司2021年度利润分配预案进行了审议，认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。
（六） 审议通过了《2021年度监事会工作报告》
公司监事对公司《2021年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真实准确的反映了公司监事会2021年的工作内容。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会2022年第一次定期会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会2022年4月11日