证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2021-076
北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会2021年第三次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”)于2021年9月18日以电子邮件方式发出召开第三届监事会2021年第三次临时会议的通知,并于2021年9月24日在公司4层会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应到监事3名,实到监事3名,超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席杨格平先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一) 审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满,公司于2021年9月13日,向全体股东发出《关于监事会换届暨征集监事候选人的公告》(详见公司于巨潮资讯网上发布的2021-074号公告),截至2021年9月18日止,公司未收到股东对第四届监事会股东代表监事的提名。公司监事会在征询主要股东意见后,提名王先进先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,自公司2021年第三次临时股东大会选举通过次日起,任期三年。
公司监事经审议,认为:王先进先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关股东代表监事任职的条件,同意提名王先进先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,提请公司股东大会选举表决。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会2021年第三次临时会议决议》。
特此公告!
北京先进数通信息技术股份公司
监事会2021年9月24日