证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-088
北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会2020年第七次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2020年10月12日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2020年第七次临时会议的通知，并于2020年10月16日在公司6层会议室以通讯会议的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
经审议，公司董事会同意公司向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请综合授信，额度为人民币1.5亿元，授信期限一年；向中国建设银行股份有限公司北京安慧支行申请综合授信，额度不超过人民币3亿元，授信期限一年；向北京农商银行天通苑支行申请综合授信，额度为人民币4000万元，授信期限一年。公司部分持股5%以上股东、董事、高级管理人员为公司申请以上银行授信无偿提供个人连带责任保证，且不收取任何费用，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
议案审议通过，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会2020年第七次临时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2020年10月16日