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先进数通:第三届监事会2020年第二次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-05-26

证券代码:300541 证券简称:先进数通 公告编号:2020-037

北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会2020年第二次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司(以下简称公司)于2020年5月22日以电子邮件方式发出召开第三届监事会2020年第二次临时会议的通知,并于2020年5月26日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3名,实到监事3名,超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席杨格平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回

购价格的议案》

监事会对公司2018年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查,认为:本次对2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的公告》。

(二) 审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》公司2018年限制性股票激励计划授予的激励对象2人已离职,根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划》的规定,上述人员已不符合股权激励对象的条件,公司监事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的共计51,705股限制性股票进行回购注销,回购价格为5.60元/股。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

(三) 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除

限售条件成就的议案》经审核,监事会认为:公司67名可解除限售的激励对象的资格合法有效,满足公司《2018年限制性股票激励计划》设定的第二个解除限售期的解除限售条件,同意公司为67名激励对象办理第二个解除限售期630,945股限制性股票的解除限售手续。表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会2020年第二次临时会议决议》。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

监事会2020年5月26日


  附件:公告原文
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