证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-034
北京先进数通信息技术股份公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月
15日9:30至11:30，13:00至15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15
日9:15至15:00。
2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会
5. 会议主持人：董事长李铠先生
6. 本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京先进数通信息技术股份公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
股东参会方式
| 股东参会方式 | 股东及授权代表人数 | 代表股份数量（股） | 占公司股份总数 | |
| 网络投票 | 股东 | 6 | 33,392,274 | 18.4389％ |
| 中小股东 | 2 | 4,163,968 | 2.2993％ | |
| 现场参会 | 股东 | 6 | 28,196,977 | 15.5701％ |
| 中小股东 | 1 | 1,000 | 0.0006％ | |
| 合计 | 股东 | 12 | 61,589,251 | 34.0090％ |
| 中小股东 | 3 | 4,164,968 | 2.2999％ | |
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意61,589,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,164,968股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意61,589,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东表决情况：
同意4,164,968股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意61,589,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,164,968股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意61,589,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,164,968股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意61,589,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,164,968股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于公司<2020年度董事、监事薪酬方案>的议案》
总表决情况：
同意61,589,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,164,968股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意61,589,251股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意4,164,968股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所杨科律师、刘亦鸣律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2019年度股东大会决议》；
2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2019年度股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2020年5月15日