证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-023
北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会2020年第一次定期会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于2020年4月12日以电子邮件方式发出召开第三届监事会2020年第一次定期会议的通知，并于2020年4月23日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。
会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席杨格平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一） 审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司2019年年度报告及摘要与本公告同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（二） 审议通过了《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对上市公司内部控制的监管要求，结合本公司内部控制的相关制度和评价办法，监事会审议了公司《2019年度内部控制自评报告》。经审议，认为：报告内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确的反应了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自评报告》。
（三） 审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况的议案》
监事会经审核，认为2019年度公司未发生关联方资金占用情况，也不存在对外担保的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
（四） 审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，我们对公司2019年度募集资金存放与实际使用的情况进行了认真的核查，经核查，我们认为：
公司2019年度的募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
（五） 审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》根据截至2019年12月31日公司的财务状况和2019年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营状况，公司拟定了《2019年度财务决算报告》。监事会对报告内容进行讨论，认为此财务决算报告内容真实，准确的反映了公司2019年的财务状况和经营成果。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。
（六） 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》以及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合2019年度公司经营情况和财务数据，参考公司2020年度发展战略，公司监事对公司2019年度利润分配预案进行了审议，认为：
公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符合法律法规的规定。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。
（七） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会经过讨论，认为：2019年度担任公司财务审计机构的大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年审计机构，聘用期自2019年度股东大会审议通过之日起1年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
（八） 审议通过了《关于2020年日常关联交易事项预计的议案》
监事会经过讨论，认为：对2020年日常关联交易事项的预计，符合公司的经营状况和公司的根本利益，有助于提高日常决策的效率，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
（九） 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事经过审议，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会
计政策变更的公告》。
（十） 审议通过了《2019年度监事会工作报告》
公司监事对公司《2019年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真实准确的反映了公司监事会2019年的工作内容。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。
（十一） 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》
公司监事经过认真的审阅和讨论，认为公司《2020年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2020年第一季度报告》与本公告同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会2020年第一次定期会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会2020年4月23日