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北京先进数通信息技术股份公司2019年度董事会工作报告
2019年度（2019年1月1日至2019年12月31日，以下简称：报告期），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及2019年度工作要点报告如下：
一、报告期公司经营情况
报告期内，公司实现主营业务收入人民币179,251万元，较上年同期增长
28.93%。其中IT基础设施建设业务收入增长31.83%；软件解决方案业务收入增长21.32%；IT运维服务业务收入增长19.58%。
得益于公司近年来积极拓展互联网行业客户，公司来自互联网行业客户的收入继续保持快速增长态势，公司向互联网行业客户提供的主要产品及服务为IT基础设施建设业务相关产品及服务，互联网行业客户销售收入增长是公司IT基础设施业务增长的主要来源。
报告期内，公司来自区域性银行的业务收入亦获得快速增长，公司在区域性银行销售的主要产品及服务为软件解决方案相关产品及服务，区域银行客户销售收入增长是公司软件解决方案业务增长的主要来源。
报告期内，公司在非银行金融机构市场取得明显进展，非银行金融机构成为公司重要的收入来源。区域银行、非银行金融机构销售收入提高，对改善公司金融行业的客户结构与收入结构有着积极的意义。
报告期内，公司各项业务毛利率保持基本稳定，毛利较低的非金融行业收入增幅更大，其在公司营收中占比提高，使得公司综合毛利率有轻微下降。
报告期内，公司继续加大自有产品及解决方案研发投入力度，使得公司研发费用明显增长；随着业务规模的扩大，公司银行贷款规模也呈逐步扩大趋势，使得公司财务费用亦有所提高；得益于公司加强费用管理，公司管理费用、销售费
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用增长明显低于公司收入及利润增长。报告期内，公司归属上市公司股东的净利润7087万元，较上年同期增长
38.45%，公司报告期对外投资收益580万元，使得公司利润增长明显高于收入增长。2019年末，部分公司客户大规模采购IT基础设施相关产品，公司采购供应商产品形成大额现金流出，导致公司年度经营活动产生的现金流量净额大幅下降，同时存货较上年同期大幅增加。相关产品大部分已于2020年第一季度完成交付并收回合同款项。
二、募集资金使用情况
截止报告期末，公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目已全部结项，募集资金使用情况如下（单位：人民币万元）：
（一）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集年份
| 募集 年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2016 | 公开发行 | 33,210 | 296.61 | 30,143.64 | 0 | 1,545 | 4.65% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 33,210 | 296.61 | 30,143.64 | 0 | 1,545 | 4.65% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885号）核准，北京先进数通信息技术股份公司采用公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）3000万股，发行价格为每股11.07元。截止2016年9月8日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，募集资金总额332,100,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用27,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币305,100,000.00元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第1-00194文号的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 2016年度，募集资金项目投入金额合计9,446.81万元，置换2014-2015年度项目投入金额合计2,731.12万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2016年度，本公司未使用闲置募集资金进行现金管理。募集资金专户利息收入50.65万元，募集资金专户手续费支出0.09万元。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为18,384.51万元，其中活期存款账户余额为18,384.51万元。 2017年度，募集资金项目投入金额合计9,469.64万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，截至2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计8,800.00万元，募集资金专户利息收入299.37万元，募集资金专户手续费支出0.12万元，截止2017年12月31日，本公司募集资金账户余额为414.11万元，其中活期存款账户余额为414.11万元。 | ||||||||||
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2018年度，募集资金项目投入金额合计8,199.46万元，均系直接投入承诺投资项目。截至2018年12月31日，募集资金专户利息收入164.29万元，募集资金专户手续费支出0.13万元，截止2018年12月31日，本公司募集资金账户余额为1,178.81万元，其中活期存款账户余额为1,178.81万元。 2019年度，募集资金项目投入金额合计296.61万元, 均系直接投入承诺投资项目。截至2019年12月31日，募集资金专户利息收入9.89万元，募集资金专户手续费支出0.05万元。 截止2019年12月31日，募投项目已全部实施完毕，满足结项条件。募集资金结余545万元，募集资金专户存储及现金管理产生的净收益347.05万元，合计募集资金结余892.05万元。公司开立的募集资金专用账户的节余资金已全部划转至公司的基本账户，公司首次公开发行股票募集资金专用账户销户手续已办理完成。
（二）募集资金承诺项目情况
单位：万元
2018年度，募集资金项目投入金额合计8,199.46万元，均系直接投入承诺投资项目。截至2018年12月31日，募集资金专户利息收入164.29万元，募集资金专户手续费支出0.13万元，截止2018年12月31日，本公司募集资金账户余额为1,178.81万元，其中活期存款账户余额为1,178.81万元。 2019年度，募集资金项目投入金额合计296.61万元, 均系直接投入承诺投资项目。截至2019年12月31日，募集资金专户利息收入9.89万元，募集资金专户手续费支出0.05万元。 截止2019年12月31日，募投项目已全部实施完毕，满足结项条件。募集资金结余545万元，募集资金专户存储及现金管理产生的净收益347.05万元，合计募集资金结余892.05万元。公司开立的募集资金专用账户的节余资金已全部划转至公司的基本账户，公司首次公开发行股票募集资金专用账户销户手续已办理完成。
承诺投资项目和超募资
金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目 | 否 | 4,500 | 3,956.87 | 0 | 3,956.87 | 100.00% | 2019年06月30日 | 648.57 | 1,403.11 | 是 | 否 |
| 2、企业数据管理及应用软件包iMOIA项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100.00% | 2019年06月30日 | 607.04 | 1,284.38 | 是 | 否 | |
| 3、统一客户服务平台UCSP项目 | 否 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 100.00% | 2019年06月30日 | 386.08 | 386.1 | 是 | 否 | |
| 4、统一通信平台及应用软件包AUC2项目 | 是 | 1,000 | 0 | 否 | 是 | ||||||
| 5、大数据平台及应用项目BDPAS | 否 | 4,510 | 4,510 | 4,686.77 | 103.92% | 2018年09月30日 | 332.17 | -816.47 | 是 | 否 | |
| 6、IT运维服务体系建设项目 | 是 | 6,000 | 7,000 | 296.61 | 7,000 | 100.00% | 2019年06月30日 | 639.55 | 1,183.55 | 是 | 否 |
| 7、偿还银行贷款 | 否 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100.00% | 2016年09月02日 | 0 | 是 | 否 | ||
| 8、补充营运资金 | 否 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100.00% | 2016年12月31日 | 0 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,510 | 29,966.87 | 296.61 | 30,143.64 | -- | -- | 2,613.41 | 3,440.67 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
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无
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 30,510 | 29,966.87 | 296.61 | 30,143.64 | -- | -- | 2,613.41 | 3,440.67 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 为适应募投项目实施过程中技术发展的最新趋势，满足客户不断提高的应用需求，经公司第二届董事会2018年第二次定期会议、第二届监事会2018年第二次定期会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，公司将“基于SOA架构的金融渠道和业务平台Starring6项目”、“企业数据管理及应用软件包 iMOIA项目”、“统一客户服务平台UCSP项目”、“IT运维服务体系建设项目”完成日期延后至2019年6月30日。详细情况参见公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-056）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 经过审慎评估，原计划实施的“统一通信平台及应用软件包AUC2项目”难以达到预期经济效益，经公司第二届董事会 2016年第二次定期会议、第二届监事会2016年第三次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止该项目实施，并将原计划用于该项目的募集资金变更用于“IT运维服务体系建设项目”。详细情况参见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-022）、《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-027）。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 根据募投项目实施的实际需要，经公司第二届董事会2018年第一次定期会议、第二届监事会2018年第一次定期会议审议通过，公司将募投项目中IT运维服务体系建设项目涉及的数据中心实验室实施地点由北京变更为成都。详细情况参见公司《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-022）。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 为加快募集资金投资项目的实施，提高募集资金的使用效率，公司使用自有资金，先行投入部分募投项目实施。募集资金到位后，经公司第二届董事会2016年第二次定期会议、第二届监事会2016年第三次临时会议审议通过，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计3,941.79万元。详细情况参见公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-023）。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | ||||||||||
| 截至报告期末，募投项目已全部实施完毕，满足结项条件，公司募集资金节余金额（含利息收入）合计为892.05万元。 募投项目实施过程中，公司审慎使用募集资金，尽可能减少非必要的费用支出，充分利用公司现有资源及合作伙伴提供的低成本测试环境，降低募集资金投入，提高募集资金使用效率，使得募集资金出现少量结余。同时公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度以及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募资金购买理财产品获得了一定的投资收益。此外，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用 | 经公司第三届董事会2019年第二次定期会议、第三届监事会2019年第二次定期会议审议通过，公司将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）892.05万元永久性补充流动资金。详细情况参见公司《关于公司首次公开 | ||||||||||
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途及去向
| 途及去向 | 发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-044）。截止报告期末，公司募集资金专用账户的节余资金892.05万元已全部划转至公司的基本账户，公司首次公开发行股票募集资金专用账户销户手续已办理完成。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（三）募集资金变更项目情况
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | |
| IT运维服务体系建设项目 | 统一通信平台及应用软件包AUC2项目 | 7,000 | 296.61 | 7,000 | 100.00% | 2019年06月30日 | 639.55 | 是 | 否 | |
| 合计 | -- | 7,000 | 296.61 | 7,000 | -- | -- | 639.55 | -- | -- | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 经过审慎评估，原计划实施的“统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目”难以达到预期经济效益，经公司第二届董事会 2016年第二次定期会议、第二届监事会2016年第三次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，决定终止该项目实施，并将原计划用于该项目的募集资金变更用于“IT运维服务体系建设项目”。详细情况参见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-022）、《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-027） | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
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三、报告期董事会日常工作
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了9次会议，相关情况如下表所示：
会议届次
| 会议届次 | 类型 | 召开方式 | 出席董事 | 召开日期 |
| 第三届董事会2019年第一次临时会议 | 临时会议 | 通讯会议 | 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾 | 2019年1月2日 |
| 第三届董事会2019年第一次定期会议 | 定期会议 | 现场会议 | 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾 | 2019年4月9日 |
| 第三届董事会2019年第二次临时会议 | 临时会议 | 现场会议 | 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾 | 2019年4月24日 |
| 第三届董事会2019年第三次临时会议 | 临时会议 | 现场会议 | 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾 | 2019年5月24日 |
| 第三届董事会2019年第二次定期会议 | 定期会议 | 现场会议 | 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾 | 2019年8月20日 |
| 第三届董事会2019年第四次临时会议 | 临时会议 | 通讯会议 | 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾 | 2019年9月30日 |
| 第三届董事会2019年第五次临时会议 | 临时会议 | 通讯会议 | 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾 | 2019年10月23日 |
| 第三届董事会2019年第六次临时会议 | 临时会议 | 通讯会议 | 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾 | 2019年12月17日 |
| 第三届董事会2019年第七次临时会议 | 临时会议 | 通讯会议 | 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇、金麟、范丽明、苏文力、肖红英、蔡瑾 | 2019年12月30 |
（二）股东大会召集情况
报告期内，公司董事会召集了3次股东大会，相关情况如下表所示：
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 20.87% | 2019年01月18日 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 41.52% | 2019年05月06日 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.23% | 2019年06月11日 |
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（三）董事出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司董事出席董事会、股东大会情况如下表所示：
董事姓名
| 董事 姓名 | 应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 连续两次未亲自参加会议 | 列席股东大会次数 |
| 李铠 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 林鸿 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 罗云波 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 朱胡勇 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 金麟 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 范丽明 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 苏文力 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 肖红英 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 蔡瑾 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
报告期内，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，切实维护了公司和全体股东的利益。
1、独立董事发表独立意见情况
报告期内，公司独立董事发表事前认可意见4份，对5个事项发表了明确同意的事前认可意见；发表独立意见6份，对20个事项发表了明确同意的独立意见。详细情况公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
2019年5月起，由公司独立董事苏文力先生组织并作为主讲教师对公司20余名高中级管理人员进行了为期4个月的教练型领导混合式学习培训，对提升公司整体管理能力起到了积极的作用。
（五）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会在报告期内的履职情况如下：
1、战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员会协助公司管理层，完成了公司年度经营计
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划的制定，并定期跟踪经营计划的完成情况；主持进行了公司设立全资子公司、购买办公场所等事项的前期论证工作。公司董事会战略委员会积极履职，对关系公司长期发展的的决策，起到了关键作用。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员前一年度任职情况进行了核查；制定了本年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案；对公司限制性股票股权激励计划第一年度激励对象的绩效情况进行了核查，切实履行了董事会专门委员会职责。
3、提名委员会
报告期内，没有新聘董事、高级管理人员的情况。公司现任董事、高级管理人员亦未发现依据相关法律法规不适合担任公司董事、高级管理人员情况。
4、审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会对公司定期报告的编制进行跟踪和指导，与负责审计的注册会计师和公司财务负责人保持顺畅沟通，及时了解审计工作的进展情况，保证公司定期报告的真实、准确、完整；对公司募集资金存放与使用情况、关联方的资金往来情况等事项进行监督和核查；对公司的内控制度的健全和完善以及聘请审计机构事项提出意见和建议。报告期内，审计委员会召开了4次会议，切实履行了董事会审计委员会的职责。
（六）信息披露与投资者关系管理
公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会办公室负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。
报告期内，公司董事会办公室对公司信息发布管控流程进行了核查、完善，切实保障公司重要信息发布依法、合规。
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四、2020年度董事会工作要点
（一）行业发展趋势
近期，国家层面密集部署新型基础设施建设，5G网络、数据中心、人工智能、工业互联网、物联网等基于信息技术的新型基础设施建设，将成为未来拉动中国经济持续增长的新引擎，推动全社会的信息化进程。公司业务集中于信息技术服务领域，新基建为公司长期发展，带来了巨大的战略机遇，传统高度信息化行业，将保持持续高投入；信息化程度较低的行业，将迎来信息化投入的爆发性增长。公司近期将依托在IT基础设施建设、云计算、大数据领域长期的技术积累及应用经验，深化与金融行业、互联网行业客户的合作，并将智慧园区业务，作为重点的突破方向。银行信息化是公司传统优势领域，以云数据中心建设、分布式架构为基础的金融应用体系的重构、以及各类金融生态系统的建设，是银行信息化近期的投资重点。公司将以软件解决方案及专业化服务为重点，提升公司重点产品、服务销售规模，持续深化与银行客户的长期合作关系，同时利用公司在软件产品及解决方案领域积累的技术优势，拓展非银行金融客户市场。互联网行业，公司成为多家大型互联网企业IT基础设施服务商，为公司业务规模快速增长做出巨大贡献。信息技术能力建设是互联网行业的核心要素和基础，公司在互联网行业面临的机遇与挑战是扩大公司产品服务种类，建立多层次的合作关系，提升客户粘性，在风险可控的前提下，有序扩大客户群体。
（二）公司2020年经营要点
2020年，公司将持续深化与金融行业客户的合作、提升互联网行业客户覆盖度，积极拓展智慧园区市场。技术领域，继续推进IT基础设施业务的全面云计算布局，大力拓展金融交易云、大数据在金融行业客户的应用。
金融信息化市场是公司发展的基础，2020年公司将继续围绕云数据中心建设、金融交易云、金融数据分析、软件外包开发服务等领域，力争公司在金融行业的收入保持稳定增长。
互联网行业是近年来公司销售规模增长最快的行业，2020年工作重点是巩固公司在互联网行业的市场地位，单一产品向多产品发展，重点推进华为泰山服
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务器在互联网客户的规模销售，加大公司在互联网行业市场及技术团队建设。智慧园区业务是公司2020年重点突破的业务领域，智慧园区业务兼具IT基础设施与软件服务多重特征，有利于发挥公司优势，同时也面临商业合作形态复杂的挑战。公司计划以华为平台为核心构建公司智慧园区解决方案，逐步介入智慧园区应用，建立合作生态。以智慧园区应用开发服务为基础，组建软件开发服务团队，进一步扩大与华为的合作规模。
公司管理层面，2020年将进一步优化事业部管理体系，形成产品销售和支持体系、行业市场体系、战略客户与重大项目管理体系的高度协同；强化风险控制，加强风险识别，完善审核制度。随着公司业务规模的快速扩大，公司资金运营能力面临巨大挑战，公司将加强与金融机构的合作，合理利用多种金融工具，扩大信贷融资规模。
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2020年4月12日