北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会2019年第二次定期会议
决议公告
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月10日以电子邮件的方式发出召开第三届董事会2019年第二次定期会议的通知，并于2019年8月20日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
参会董事对以下议案进行了认真审议，并作出决议：
（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。
公司董事经审议，认为：公司2019年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
告摘要》。
（二）审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司董事经审议，认为：2019年上半年度，公司按照募集资金管理的相关规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司董事经审议，认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，同意公司对前述募投项目进行结项并将节余募集资金及结存利息共计人民币889.19万元（及2019年6月30日以后产生的利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专用账户。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事经审议，认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符
合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事一致同意本次会计政策变更。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司会计政策变更的公告》。
（五）审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》。
为满足公司日常经营需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信，额度不超过人民币5000万元，业务品种为流动资金贷款，具体额度以银行最终批准额度为准。申请授信期限为一年，担保的方式为信用担保。
公司董事经审议，认为：本次向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信是为了满足公司正常经营和发展的需要，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会2019年第二次定期会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会2019年第二次定期会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2019年8月20日