深圳市同益实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2021年11月24日以电子邮件方式发出，会议于2021年11月30日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长邵羽南先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》；
董事会同意，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,292.64万元，及已支付发行费用的自筹资金70.86万元，合计9,363.50万元。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》具体内容于2021年12月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容于2021年12月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会计师事务所对本事项出具了鉴证报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市同益实业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]44038号）》具体内容于2021年12月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对本议案发表了核查意见，《海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》具体内容于2021年12月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
公司已于2021年11月完成向特定对象发行人民币普通股30,319,762股，公司总股本由151,598,811股增加至181,918,573股，公司注册资本由人民币151,598,811元增加至181,918,573元。鉴于此，需变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款。
《关于变更公司注册资本并修订<.公司章程>的公告》具体内容于2021年12月1刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会二○二一年十一月三十日