证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2020-095
深圳市同益实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2020年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月28日以通讯会议、记名表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2020年第三季度报告全文>的议案》；
公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，结合公司实际情况，完成了《2020年第三季度报告》全文的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2020年第三季度报告披露提示性公告》具体内容于2020年10月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告》全文具体内容于2020年10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对现有《公司章程》予以修订。
修订后的《公司章程》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。
（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
鉴于《公司章程》部分条款进行了修订，相应对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。
（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》予以修订。修订后的《对外担保管理制度》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。
（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<对外投资
管理制度>的议案》；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》予以修订。
修订后的《对外投资管理制度》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。
（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》予以修订。修订后的《关联交易管理制度》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。
（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》予以修订。
修订后的《募集资金管理制度》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期将另行通知。
（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》予以修订。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《信息披露制度》予以修订。
修订后的《信息披露事务管理制度》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》予以修订。
修订后的《重大信息内部报告制度》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》予以修订。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》予以修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》予以修订。
修订后的《内部审计制度》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，对《投资者关系管理制度》予以修订。修订后的《投资者关系管理制度》于2020年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司《第三届董事会第二十一次会议决议》；
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○二○年十月二十九日