武汉农尚环境股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2019年8月8日,在武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2019年7月29日以电话、邮件等方式送达,全体监事已确认收悉。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席朱恒足先生主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过本议案。
2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
经监事会审议,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募
集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果:以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司监事会
2019年8月8日