证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-034
四川达威科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、本次股东大会无特别决议事项。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为2023年5月19日（星期五）下午14:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月19日即上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）
7、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。
8、现场会议主持人：董事长严建林先生
9、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东代表人共6名，所持股份44,693,221股，占公司总股份的42.6287％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表人共2名，所持股份37,772,644股，占公司总股份的36.0278％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共4名，代表股份6,920,577股，占公司总股份的
6.6009％。
（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、李丹玮律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2022年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意44,693,221股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意156,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。该议案获表决通过。
2、《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意44,693,221股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况：
同意156,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
3、《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意44,693,221股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意156,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
4、《2023年度财务预算报告》
总表决情况：
同意44,693,221股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况：
同意156,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
5、《关于2023年度公司及子公司申请银行授信的议案》
总表决情况：
同意44,693,221股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意156,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意156,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意156,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为本议案的关联股东，持表决权股份数合计44,536,721股，已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投票。
该议案获表决通过。
7、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意44,693,221股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决情况：
同意156,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
8、《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意44,693,221股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意156,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
9、《关于未来三年（2023-2025年）分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意44,693,221股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意156,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。10、《2022年度监事会工作报告》总表决情况：
同意44,693,221股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意156,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
11、《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意44,693,221股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意156,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
12、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
（采取累积投票制）
12.01选举严建林先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意40,115,337股，占出席会议所有股东所持股份的89.7571％。其中，中小股东表决情况：
同意88,000股，占出席会议中小股东所持股份的56.2300％。该议案获表决通过。
12.02选举栗工女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意40,115,337股，占出席会议所有股东所持股份的89.7571％。其中，中小股东表决情况：
同意88,000股，占出席会议中小股东所持股份的56.2300％。该议案获表决通过。
12.03选举王丽女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意40,105,337股，占出席会议所有股东所持股份的89.7347％。其中，中小股东表决情况：
同意88,000股，占出席会议中小股东所持股份的49.8403％。该议案获表决通过。
13、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》（采取累积投票制）
13.01选举陈清胜先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意41,255,683股，占出席会议所有股东所持股份的92.3086％。其中，中小股东表决情况：
同意101,000股，占出席会议中小股东所持股份的64.5367％。该议案获表决通过。
13.02选举张春晓先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意41,255,683股，占出席会议所有股东所持股份的92.3086％。其中，中小股东表决情况：
同意101,000股，占出席会议中小股东所持股份的64.5367％。该议案获表决通过。
14、《关于公司监事换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采取累积投票制）
14.01选举何海军先生为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意41,255,683股，占出席会议所有股东所持股份的92.3086％。其中，中小股东表决情况：
同意101,000股，占出席会议中小股东所持股份的64.5367％。该议案获表决通过。
14.02选举钟俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意41,255,683股，占出席会议所有股东所持股份的92.3086％。其中，中小股东表决情况：
同意101,000股，占出席会议中小股东所持股份的64.5367％。该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所律师姓名:龚星铭、李丹玮法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司2022年度股东大会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2022年
度股东大会的法律意见书》
特此公告。
四川达威科技股份有限公司董事会2023年5月19日