证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2022-041
四川达威科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期和时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月16日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加会议的股东及股东代表人共12名，所持股
份38,174,348股，占公司总股份的36.5050％。
（2）现场会议出席情况：参加现场会议的股东及股东代表人共5名，所持股份37,896,844股，占公司总股份的36.2397％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共7名，代表股份277,504股，占公司总股份的0.2654％。
（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、李丹玮律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2021年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意38,080,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.7540％；反对93,904股，占出席会议所有股东所持股份的0.2460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6236％；反对93,904股，占出席会议的中小股东所持股份的23.3764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
2、《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意38,080,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.7540％；反对93,904股，占出席会议所有股东所持股份的0.2460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6236％；反对93,904股，
占出席会议的中小股东所持股份的23.3764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
3、《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意38,080,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.7540％；反对93,904股，占出席会议所有股东所持股份的0.2460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6236％；反对93,904股，占出席会议的中小股东所持股份的23.3764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
4、《2021年度利润分配预案》
总表决情况：
同意38,080,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.7540％；反对93,904股，占出席会议所有股东所持股份的0.2460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6236％；反对93,904股，占出席会议的中小股东所持股份的23.3764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
5、《2022年度财务预算报告》
总表决情况：
同意38,080,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.7540％；反对93,904股，占出席会议所有股东所持股份的0.2460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6236％；反对93,904股，占出席会议的中小股东所持股份的23.3764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
6、《关于2022年度公司及子公司申请银行授信的议案》
总表决情况：
同意38,085,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.7676％；反对88,704股，占出席会议所有股东所持股份的0.2324％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意313,000股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9181％；反对88,704股，占出席会议的中小股东所持股份的22.0819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
7、《关于补充确认关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意307,800股，占出席会议所有股东所持股份的76.6236％；反对93,904股，占出席会议所有股东所持股份的23.3764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6236％；反对93,904股，占出席会议的中小股东所持股份的23.3764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意15,673,297股，占出席会议所有股东所持股份的99.4044％；反对93,904股，占出席会议所有股东所持股份的0.5956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6236％；反对93,904股，占出席会议的中小股东所持股份的23.3764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
9、《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意38,080,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.7540％；反对93,904股，占出席会议所有股东所持股份的0.2460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6236％；反对93,904股，占出席会议的中小股东所持股份的23.3764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
10、《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意38,080,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.7540％；反对93,904股，占出席会议所有股东所持股份的0.2460％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意307,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.6236％；反对93,904股，占出席会议的中小股东所持股份的23.3764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
11、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
总表决情况：
同意38,085,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.7676％；反对88,704股，占出席会议所有股东所持股份的0.2324％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意313,000股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9181％；反对88,704股，占出席会议的中小股东所持股份的22.0819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
12、《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意38,085,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.7676％；反对88,704股，占出席会议所有股东所持股份的0.2324％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意313,000股，占出席会议的中小股东所持股份的77.9181％；反对88,704股，占出席会议的中小股东所持股份的22.0819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名:龚星铭、李丹玮
法律意见书的结论性意见:综上所述，本所律师认为，达威股份本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
四川达威科技股份有限公司
董事会2022年5月16日