湖南领湃达志科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的会议通知于2022年12月19日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于2022年12月22日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长叶善锦先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过：关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》《湖南领湃达志科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第六次临时股东大会的授权，公司董事会认为2022年限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意将本次激励计划首次授予日确定为2022年12月22日，向符合授予条件的47名激励对象授予354万股限制性股票，授予价格为13.48元/股。
董事于洪涛、申毓敏为本次激励计划首次授予激励对象，已回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022年12月23日