湖南领湃达志科技股份有限公司关于2021年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议、2021年8月26日召开的2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等规定，结合公司名称、注册地址、经营范围、总股本变化以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况，公司于2022年1月7日召开的第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议审议通过了《关于<湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，现将本次向特定对象发行股票的主要修订情况公告如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新了公司名称； 2、更新本次向特定对象发行的董事会、股东大会审批情况； 3、更新了衡帕动力持有公司股份数量及持股比例。 |
| 释义 | 释义 | 更新了公司名称。 |
| 第一节 本次发行股票方案概要 | 一、公司的基本情况 | 1、更新了公司中英文名称； 2、更新了公司地址； 3、更新了公司注册资本； 4、更新了公司法定代表人； 5、更新了公司董事会秘书； 6、更新了公司邮政编码； 7、更新了公司联系电话及传真 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 8、更新了公司经营范围； | ||
| 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新了衡帕动力持有公司股份数量及持股比例. | |
| 八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序 | 更新本次向特定对象发行的董事会、股东大会审批情况。 | |
| 第二节 发行对象的基本情况及附条件生效的股份认购合同的内容摘要 | 一、衡帕动力的基本情况 | 更新补充公司与衡帕动力签署认购协议的情况。 |
| 二、附条件生效的认购协议 | 补充关于公司名称变更的注释 | |
| 第五节 本次发行的相关风险 | 八、审批风险 | 更新本次向特定对象发行的审批情况 |
| 第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施 | 1、更新公司总股本变化和发行后总股本变化情况； 2、根据总股本及假设变化情况更新对公司主要财务指标的影响。 |
修订后的公司向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022年1月8日