证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2021-007
广东达志环保科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于2021年2月6日以电子邮件、微信、电话等通讯方式发出，并于2021年2月9日以现场和通讯相结合的方式召开。公司董事长XU HUANXIN（徐焕新）先生召集和主持本次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更手续及《公司章程》修订备案。同时，鉴于根据修订后的《公司章程》，公司已不再设置联席总经理职位，故XU HUANXIN（徐焕新）先生亦不再担任公司联席总经理，XU HUANXIN（徐焕新）先生将继续担任公司董事长及总经理职位。
修订后的《公司章程》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《董事会议事规则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意对《对外担保管理制度》相关条款进行修订，修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
同意对《关联交易决策管理制度》相关条款进行修订，修订后的《关联交易决策管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意对《内部审计制度》相关条款进行修订，修订后的《内部审计制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
同意对《重大经营与投资决策管理制度》相关条款进行修订，修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于修订<总经理、联席总经理工作细则>的议案》同意对《总经理、联席总经理工作细则》相关条款进行修订，修订后该制度更名为《总经理工作细则》。修订后的《总经理工作细则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
同意对《董事、监事及高级管理人员行为规范》相关条款进行修订，修订后的《董事、监事及高级管理人员行为规范》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订，修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
同意对《董事会提名委员会工作制度》相关条款进行修订，修订后的《董事会提名委员会工作制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于修订<财务会计管理制度>的议案》
同意对《财务会计管理制度》相关条款进行修订，修订后的《财务会计管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于聘任首席技术官的议案》
同意聘任林玉春博士为公司首席技术官，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。林玉春博士的个人简历详见附件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年3月2日（星期二）召开2021年第一次临时股东大会。审议上述议案一至议案五、议案九、议案十一，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会
2021年2月10日
附件：
林玉春，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学化学系本科及硕士学位，美国西密歇根大学物理化学博士学位，美国加州大学伯克利分校博士后经历，学术背景横跨化学、生物、 物理、计算机科学以及数学等领域。
2013年完成博士后研究后加入宁德时代，先后担任主任工程师、项目经理、部门经理等职位；2017年8月加入华为担任电池技术专家；2018年9月加入远景AESC担任中国区研发负责人。林博士长期致力于电化学／锂电材料相关领域的科学研究，在材料研究、电芯设计、模组开发及电池应用管理等领域取得了丰富的研发成果。