湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三 次会议的会议通知于2026 年7 月3 日以电子邮件、微信等通讯方式发出,2026 年7月7 日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事会。 本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领 湃科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过:《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任马建强先生为公司总经 理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。马建强先生具 备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司章程》规定的其他条件,不存在 《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任 公司高级管理人员的情形,亦不属于失信被执行人。
本议案已经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(二)审议通过:《关于拟续聘2026 年度审计会计师事务所的议案》
经审议,董事会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计会计师事务所并提交公司股东会审议。
本议案已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(三)审议通过:《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于2026 年7 月23 日(星期四)下午15:30 召开公司2026 年第二次 临时股东会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》公告编号(2026-033)。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议;
2、公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议;
3、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
2026 年7 月8 日