湖南领湃科技集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二 次会议的会议通知于2026 年4 月24 日以电子邮件、微信等通讯方式发出,2026 年4 月28 日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事 会。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和《湖 南领湃科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过:关于《2026 年第一季度报告》的议案
报告期内,公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要 求规范运作,公司《2026 年第一季度报告》严格按照中国证监会和深圳证券交 易所的相关文件规定编制,真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。 董事会一致同意该事项。
本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
2026 年4 月29 日