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健帆生物:第四届董事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-05-11

健帆生物科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

经健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会全体董事推举,由董凡先生召集第四届董事会第一次会议,并于本会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知。公司第四届董事会第一次会议于2020年5月9日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人(无代为出席会议并行使表决权),监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由第四届董事会全体董事推举董凡先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名,同意选举董凡先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董凡先生简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》;

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四个专门委员会,各专门委员会委员组成情况如下:

序号第四届董事会委员会主任委员(召集人)委员会成员
1战略委员会董 凡董 凡、周凌宏、杨 柏
2审计委员会崔松宁崔松宁、董 凡、周凌宏
3薪酬与考核委员会周凌宏周凌宏、董 凡、崔松宁
4提名委员会杨 柏杨 柏、董 凡、崔松宁

第四届董事会各委员会任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上委员简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员的公告》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名,同意继续聘任董凡先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。总经理简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司总经理提名,同意聘任唐先敏女士、张广海先生、曾凯先生、吴爱军先生、李得志先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述副总经理简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司董事会提名,同意聘任张明渊先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张明渊先生已经取得董事会秘书任职资格证书,具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求,不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司董事会召开之前,已按相关规定将张明渊先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所备案,深圳证券交易所已无异议审核通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。董事会秘书简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定,经公司总经理提名,同意聘任何小莲先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。财务总监简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任总经理及其他高级管理人员的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020年5月11日


  附件:公告原文
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