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健帆生物:2019年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-28

证券代码:300529 证券简称:健帆生物 公告编号:2020-047

健帆生物科技集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议日期和时间:2020年4月28日下午14:30。

(2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年4月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月28日9:15- 15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。

3、召集人:健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会。

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人:董事长董凡先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东54人,代表股份234,621,511股,占上市公司总股份的56.0406%。其中:通过现场投票的股东19人,代表股份222,250,595股,占

上市公司总股份的53.0858%。通过网络投票的股东35人,代表股份12,370,916股,占上市公司总股份的2.9549%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东47人,代表股份18,970,842股,占上市公司总股份的4.5313%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份6,599,926股,占上市公司总股份的1.5764%。通过网络投票的股东35人,代表股份12,370,916股,占上市公司总股份的2.9549%。

3、公司部分董事出席了会议,公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会审议了会议通知中的各项议案,并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案:

议案1.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

总表决情况:

同意234,620,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,970,142股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案通过。

议案2.00 《2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意234,620,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,970,142股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。该议案通过。

议案3.00 《2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意234,620,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,970,142股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案通过。

议案4.00 《2019年度财务决算报告》

总表决情况:

同意234,620,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,970,142股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案通过。

议案5.00 《2019年度财务报告》

总表决情况:

同意234,620,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,970,142股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案通过。

议案6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意234,621,511股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意18,970,842股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

议案7.00 《非独立董事、高级管理人员2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》

总表决情况:

同意15,066,236股,占出席会议所有股东所持股份的99.9954%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0046%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意13,120,942股,占出席会议中小股东所持股份的99.9947%;反对700

股,占出席会议中小股东所持股份的0.0053%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。该议案通过。

议案8.00 《独立董事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》

总表决情况:

同意234,620,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,970,142股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案通过。

议案9.00 《非职工代表监事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》总表决情况:

同意232,675,517股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,970,142股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案通过。

议案10.00 《职工代表监事2019年薪酬的确定及2020年薪酬方案》

总表决情况:

同意234,620,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对700

股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意18,970,142股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0037%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。该议案通过。

议案11.00 《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意234,541,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9657%;反对37,706股,占出席会议所有股东所持股份的0.0161%;弃权42,733股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0182%。

中小股东总表决情况:

同意18,890,403股,占出席会议中小股东所持股份的99.5760%;反对37,706股,占出席会议中小股东所持股份的0.1988%;弃权42,733股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.2253%。

该议案通过。

议案12.00 《关于签订<医疗器械产业(血液净化)项目投资合作协议>的议案》

总表决情况:

同意234,620,811股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:

同意18,970,142股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0037%。该议案通过。

议案13.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

13.01.候选人:选举董凡为第四届董事会非独立董事同意股份数:232,835,712股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.24%。其中,出席本次会议的中小股东同意17,185,043股,占出席本次中小股东有效表决权股份总数的90.59%。该议案通过。

13.02.候选人:选举雷雯为第四届董事会非独立董事同意股份数:234,501,838股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.95%。其中,出席本次会议的中小股东同意18,851,169股,占出席本次中小股东有效表决权股份总数的99.37%。该议案通过。

13.03.候选人:选举唐先敏为第四届董事会非独立董事同意股份数:234,531,833股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.96%。其中,出席本次会议的中小股东同意18,881,164股,占出席本次中小股东有效表决权股份总数的99.53%。

该议案通过。

13.04.候选人:选举张广海为第四届董事会非独立董事同意股份数:234,531,834股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.96%。其中,出席本次会议的中小股东同意18,881,165股,占出席本次中小股东有效表决权股份总数的99.53%。

该议案通过。

13.05.候选人:选举曾凯为第四届董事会非独立董事同意股份数:234,531,835股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.96%。其中,出席本次会议的中小股东同意18,881,166股,占出席本次中小股

东有效表决权股份总数的99.53%。该议案通过。

13.06.候选人:选举李峰为第四届董事会非独立董事同意股份数:234,531,836股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.96%。其中,出席本次会议的中小股东同意18,881,167股,占出席本次中小股东有效表决权股份总数的99.53%。

该议案通过。

议案14.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》总表决情况:

14.01.候选人:选举崔松宁为第四届董事会独立董事同意股份数:234,581,116股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.98%。其中,出席本次会议的中小股东同意18,930,447股,占出席本次中小股东有效表决权股份总数的99.79%。

该议案通过。

14.02.候选人:选举周凌宏为第四届董事会独立董事同意股份数:234,581,117股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.98%。其中,出席本次会议的中小股东同意18,930,448股,占出席本次中小股东有效表决权股份总数的99.79%。

该议案通过。

14.03.候选人:选举杨柏为第四届董事会独立董事同意股份数:234,581,118股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.98%。其中,出席本次会议的中小股东同意18,930,449股,占出席本次中小股东有效表决权股份总数的99.79%。该议案通过。

议案15.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》总表决情况:

15.01.候选人:选举彭小红为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:234,535,993股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.96%。其中,出席本次会议的中小股东同意18,885,324股,占出席本次中小股东有效表决权股份总数的99.55%。

该议案通过。

15.02.候选人:选举方丽华为第四届监事会非职工代表监事

同意股份数:234,362,048股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.89%。其中,出席本次会议的中小股东同意18,711,379股,占出席本次中小股东有效表决权股份总数的98.63%。该议案通过。

四、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2、律师姓名:幸黄华、叶晔

3、结论性意见:本所律师认为,健帆生物科技集团股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《公司2019年年度股东大会决议》;

2、《国浩律师(深圳)事务所关于健帆生物科技集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020年4月28日


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