健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于2019年4月11日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第二十四次会议通知已于2019年4月8日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：公司本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》已于2019年4月11日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
监事会认为：根据公司《2017年股票期权激励计划》及《2017年股票期权
激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件；公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件；同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。
《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》已于2019年4月11日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月十一日