福建博思软件股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会议案2至议案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。议案2至议案4委托公司独立董事罗妙成女士向公司全体股东征集投票权。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年9月13日（星期一）14:30
网络投票的时间为：2021年9月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表均为2021年9月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共31名，所持有表决权的股份数84,617,751股，占公司有表决权股份总数的21.3890%，其中中小股东共27名，所持有表决权的股份数957,352股，占公司有表决权股份总数的
0.2420%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共6名，代表有效表决权的股份总数为83,690,881股，占公司有表决权股份总数的21.1547%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共25名，代表有效表决权的股份总数为926,870股，占公司有表决权股份总数的0.2343%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度的议案》。
本议案表决结果：
同意84,254,891股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.5712%；反对362,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.4288%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意594,492股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的62.0975%；反对362,860股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的37.9025%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
2、审议通过《关于审议公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
本议案表决结果：
同意84,177,678股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4799%；反对440,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5201%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意517,279股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的54.0323%；反对440,073股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的45.9677%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于审议公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
本议案表决结果：
同意84,123,391股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4158%；反对494,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5842%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意462,992股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的48.3617%；反对494,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的51.6383%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
本议案表决结果：
同意84,123,391股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4158%；反对494,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.5842%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意462,992股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的48.3617%；反对494,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的51.6383%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案已分别经公司2021年8月24日第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2021年8月25日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李煌辉律师、王圆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于福建博思软件股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十三日